Fem personer anholdt i stor sag om hvidvask af 70 mio kr. – ransagninger i Nordjylland og Storkøbenhavn

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har tirsdag morgen anholdt fem personer i en omfattende sag om hvidvask. Anholdelserne skete efter flere ransagninger i både Storkøbenhavn og Nordjylland – herunder også i Mariagerfjord-området. Ifølge politiet drejer sagen sig om hvidvask eller medvirken til hvidvask af mere end 70 millioner kroner.

Samarbejde på tværs af myndigheder

Efterforskningen er resultatet af et tæt samarbejde mellem NSK, Københavns Vestegns Politi, Erhvervsstyrelsen, Gældsstyrelsen og Skattestyrelsen. Det er den første anholdelsesaktion, der udspringer af det såkaldte nationale Al Capone-samarbejde – et initiativ under Bandepakke IV, som Folketinget vedtog i 2024 for at bekæmpe økonomisk kriminalitet i bandemiljøet.

Politikommissær hos NSK, Lasse Brogaard, fortæller:

Det udvidede samarbejde mellem myndighederne har nu ført til anholdelser af en række mistænkte med forskellige roller i et hvidvask-netværk. Vi har med dagens aktion ramt hele kæden i netværket, det gælder både kunder og hvidvaskere med relation til bandemiljøet.

Fokus på bandernes økonomi

Ifølge Skattestyrelsen er sagen et tydeligt eksempel på, at samarbejdet mellem myndighederne virker efter hensigten.
Underdirektør Søren Have Enevoldsen udtaler:

Det tætte og formaliserede samarbejde i Al Capone, hvor vi hver især bidrager med vores specifikke viden og kompetencer, giver her pote. Samarbejdet er helt afgørende for, at myndighederne effektivt kan sætte ind mod økonomisk kriminalitet i bandeverdenen, og derfor har vi også store forventninger til det videre samarbejde.

Grundlovsforhør i Glostrup

Tre af de anholdte – en 43-årig mand, en 49-årig mand (fremstillet in absentia) og en 53-årig mand – bliver tirsdag klokken 13.15 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup. Anklagemyndigheden vil anmode om dørlukning. De to øvrige anholdte løslades efter afhøring.

Fakta: Det nationale Al Capone-samarbejde

• En del af Bandepakke IV, vedtaget af Folketinget i 2024
• Etableret for at bekæmpe organiseret økonomisk kriminalitet i bandemiljøet
• Omfatter Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Gældsstyrelsen, Skattestyrelsen og NSK
• NSK har i 2025 oprettet to efterforskningssektioner i Ejby og Silkeborg under samarbejdet

Denne sag markerer ifølge myndighederne et vigtigt skridt i indsatsen mod økonomisk kriminalitet – også i det nordjyske område, hvor politiet i stigende grad har fokus på hvidvask og organiserede netværk.